Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN
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Date
2021-05-26
Authors
Sánchez Pérez, María Angélica
Serna Salazar, Daniela
Monsalve Sofa, Katherine
Advisors
Cárcamo Hernández, Catalina
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Type
Thesis
Rights
Abstract
El lavado de activos es uno de los riesgos más altos que tiene el sector financiero en
el país, ya que a través de este delito los grupos al margen de la ley logran introducir
grandes cifras de dinero provenientes de fuentes ilícitas, como compañías fachada,
compañías de papel, compra de bienes o instrumentos monetarios, ventas fraudulentas de bienes inmuebles, falsas facturas de importación y exportación ficticias, entre otros. La finalidad de este estudio es determinar los factores de lavado de activos y como afecta al sector de las Cooperativas, para el cual nos enfocaremos en la Cooperativa COOPETRABAN ya que está expuesta a diferentes riesgo por ser una entidad financiera que presta servicios de transacciones de ahorro y crédito, las cuales pueden tener procedencia de actividades ilícitas y llegar a afectar profundamente la Cooperativa COOPETRABAN.
Description
Analizar factores asociados al lavado de activos en la Cooperativa COOPETRABAN, así como su impacto en el sector.
Keywords
Lavado de Activos, Cooperativas, Ilícitos, Terrorismo, Paraíso fiscal