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https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16215
Title: | Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN |
Authors: | Sánchez Pérez, María Angélica Serna Salazar, Daniela Monsalve Sofa, Katherine |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cárcamo Hernández, Catalina |
Keywords: | Lavado de Activos Cooperativas Ilícitos Terrorismo Paraíso fiscal |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Sánchez Pérez, M. A., Sánchez Pérez, D. y Monsalve Sofa, K. (2021). Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. Bello-Antioquia |
Abstract: | El lavado de activos es uno de los riesgos más altos que tiene el sector financiero en el país, ya que a través de este delito los grupos al margen de la ley logran introducir grandes cifras de dinero provenientes de fuentes ilícitas, como compañías fachada, compañías de papel, compra de bienes o instrumentos monetarios, ventas fraudulentas de bienes inmuebles, falsas facturas de importación y exportación ficticias, entre otros. La finalidad de este estudio es determinar los factores de lavado de activos y como afecta al sector de las Cooperativas, para el cual nos enfocaremos en la Cooperativa COOPETRABAN ya que está expuesta a diferentes riesgo por ser una entidad financiera que presta servicios de transacciones de ahorro y crédito, las cuales pueden tener procedencia de actividades ilícitas y llegar a afectar profundamente la Cooperativa COOPETRABAN. |
Description: | Analizar factores asociados al lavado de activos en la Cooperativa COOPETRABAN, así como su impacto en el sector. |
URI: | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16215 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
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