Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.

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dc.contributor.advisorAriza Ruiz , Efrén Danilo
dc.contributor.authorBaquero García, Yenifer
dc.contributor.authorBasallo Martinez, Juan Sebastian
dc.coverage.spatialBogotá D.C.
dc.coverage.spatialBogotá D.C.
dc.date.accessioned2021-10-28T15:28:11Z
dc.date.available2021-10-28T15:28:11Z
dc.date.issued2021-08-11
dc.descriptionAnalizar la incidencia de la implementación del Sarlaft en los fondos de empleados de las constructoras categorizadas en el nivel ll de supervisión con base en el decreto 1068 de 2015.
dc.description.abstractEste trabajo de grado presenta un estudio analítico y de ejecución ante la implementación de un sistema que ayuda prevenir el riesgo de lavado de activos al dar fortalecimiento de controles e identificación de anomalías dentro de una compañía, bien sea a nivel económico, social y cultural con el fin de otorgar mejores procesos. En la implementación de SARLAFT, el control de lavado de activos en una compañía pequeña como lo son fondos de empleados, evidencia la recopilación de información y las implicaciones derivadas de esta actividad, presentamos un informe basado en la normatividad vigente. Aplica para los fondos de empleados sector construcción ubicados en el nivel 2 de supervisión, el cual consta de un análisis completo del decreto 1068 que tiende a ser de obligatoriedad su implementación y la creación de políticas, la cuales van a prevenir y mitigar el riesgo de LA/FT, obligando a la actualización tecnológica y capacitación de funcionarios para poder identificar de manera eficaz dichas fallas en el proceso
dc.description.abstractThis undergraduate work presents an analytical and execution study regarding the implementation of a system that helps prevent the risk of money laundering by implementing controls and identifying anomalies within a company, whether it is an economic, social or cultural level. in order to provide better processes. In the implementation of SARLAFT, the control of money laundering in a small company such as employee funds, the evidence of the collection of information and the implications derived from this activity, we present a report in the current regulations which applies to the construction sector employee funds established at supervision level 2, which consists of a complete analysis of decree 1068, which must necessarily be its implementation and the creation of policies, whichever will prevent and mitigate the risk of ML / TF, forcing the updating of technology and training of officials to effectively identify various flaws in the process
dc.format.extent50 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationBasallo, J. Baquero, Y. (2020).Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.(Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia
dc.identifier.instnameinstname:Corporación Universitaria Minuto de Dios
dc.identifier.reponamereponame:Colecciones Digitales Uniminuto
dc.identifier.repourlrepourl:https:// repository.uniminuto.edu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/13277
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Dios
dc.publisher.departmentPregrado (Virtual y a Distancia)
dc.publisher.programContaduría Pública
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights.licenseEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
dc.rights.localOpen Access
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subjectControl
dc.subjectSistema
dc.subjectFinanciación
dc.subjectLeyes
dc.subjectCapital
dc.subjectAdaptación
dc.subject.lembFinanzas Corporativas
dc.subject.lembLeyes
dc.subject.lembFinanzas
dc.titleAnálisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
dc.typeThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.type.spaTrabajo de Grado
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