Browsing by Author "Basallo Martinez, Juan Sebastian"

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    Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
    (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2021-08-11) Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian; Ariza Ruiz , Efrén Danilo
    Este trabajo de grado presenta un estudio analítico y de ejecución ante la implementación de un sistema que ayuda prevenir el riesgo de lavado de activos al dar fortalecimiento de controles e identificación de anomalías dentro de una compañía, bien sea a nivel económico, social y cultural con el fin de otorgar mejores procesos. En la implementación de SARLAFT, el control de lavado de activos en una compañía pequeña como lo son fondos de empleados, evidencia la recopilación de información y las implicaciones derivadas de esta actividad, presentamos un informe basado en la normatividad vigente. Aplica para los fondos de empleados sector construcción ubicados en el nivel 2 de supervisión, el cual consta de un análisis completo del decreto 1068 que tiende a ser de obligatoriedad su implementación y la creación de políticas, la cuales van a prevenir y mitigar el riesgo de LA/FT, obligando a la actualización tecnológica y capacitación de funcionarios para poder identificar de manera eficaz dichas fallas en el proceso