Diseño de un manual para la prevención del lavado de activos para la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos.

Abstract

No es raro ni extraño encontrar que en América Latina existan funcionarios de gobierno de cualquier nivel que recurran a Asociaciones Civiles, también conocidas como Organizaciones de la Sociedad Civil (connotadas como ONG’s), para obtener comprobantes, con membrete y registro legal, que justifiquen los gastos del funcionario e incluso para cubrir francas acciones de hurto al erario público, sin necesidad de establecer contubernio entre el organismo social y el funcionario de alguna dependencia. La mecánica es simple: la ONG extiende un recibo de donación por un determinado monto que no recibe, y que legalmente no está obligado a justificar, debido al carácter social de sus acciones, pues, cabe recordar, las ONG’s no tienen fines de lucro; a cambio puede obtener prerrogativas como padrones de personas en estado de vulnerabilidad, o generar lazos de influencia política a fin de conseguir proyectos gubernamentales de coinversión. Por supuesto, el nivel de moralidad que se maneja en estas acciones es ínfimo; pero eso no significa que todos los organismos civiles funcionen de esta manera, muchas ONG’s poseen una calidad moral intachable. Por su origen, el trabajo de organización civil es para destacarse, y en ocasiones es más eficiente que los programas de asistencia del gobierno. El punto, es señalar cómo terceras personas siempre buscan obtener un beneficio de actividades legítimas en asistencia social; nunca faltan los abusivos, y por ellos, el trabajo de ONG’s, Fundaciones, e Instituciones de Asistencia Privada, padecen en general la suspicacia de una buena parte de la población, incluso, en función de la suspicacia.