dc.contributor.advisor |
Cárcamo Hernández, Catalina
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dc.contributor.author |
Sánchez Pérez, María Angélica
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dc.contributor.author |
Serna Salazar, Daniela
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dc.contributor.author |
Monsalve Sofa, Katherine
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dc.date.accessioned |
2023-02-22T18:17:41Z |
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dc.date.available |
2023-02-22T18:17:41Z |
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dc.date.issued |
2021-05-26 |
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dc.identifier.citation |
Sánchez Pérez, M. A., Sánchez Pérez, D. y Monsalve Sofa, K. (2021). Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. Bello-Antioquia |
es |
dc.identifier.uri |
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16215 |
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dc.description |
Analizar factores asociados al lavado de activos en la Cooperativa COOPETRABAN, así como su impacto en el sector. |
es |
dc.description.abstract |
El lavado de activos es uno de los riesgos más altos que tiene el sector financiero en
el país, ya que a través de este delito los grupos al margen de la ley logran introducir
grandes cifras de dinero provenientes de fuentes ilícitas, como compañías fachada,
compañías de papel, compra de bienes o instrumentos monetarios, ventas fraudulentas de bienes inmuebles, falsas facturas de importación y exportación ficticias, entre otros. La finalidad de este estudio es determinar los factores de lavado de activos y como afecta al sector de las Cooperativas, para el cual nos enfocaremos en la Cooperativa COOPETRABAN ya que está expuesta a diferentes riesgo por ser una entidad financiera que presta servicios de transacciones de ahorro y crédito, las cuales pueden tener procedencia de actividades ilícitas y llegar a afectar profundamente la Cooperativa COOPETRABAN. |
es |
dc.language.iso |
es |
es |
dc.publisher |
Corporación Universitaria Minuto de Dios |
es |
dc.subject |
Lavado de Activos |
es |
dc.subject |
Cooperativas |
es |
dc.subject |
Ilícitos |
es |
dc.subject |
Terrorismo |
es |
dc.subject |
Paraíso fiscal |
es |
dc.title |
Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN |
es |
dc.type |
Thesis |
es |