Sánchez Perea, María Angélica; Serna Salazar, Daniela; Monsalve Sofan, Katherine
(Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2021)
El lavado de activos es uno de los riesgos más altos que tiene el sector financiero en el país, ya que a través de este delito los grupos al margen de la ley logran introducir grandes cifras de dinero provenientes de fuentes ...