Sánchez Pérez, María Angélica; Serna Salazar, Daniela; Monsalve Sofa, Katherine
(Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2021-05-26)
El lavado de activos es uno de los riesgos más altos que tiene el sector financiero en
el país, ya que a través de este delito los grupos al margen de la ley logran introducir
grandes cifras de dinero provenientes de ...