Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN

Sánchez Perea, María Angélica; Serna Salazar, Daniela; Monsalve Sofan, Katherine

dc.contributor.advisor	Cárcamo Hernández, Catalina
dc.contributor.author	Sánchez Perea, María Angélica
dc.contributor.author	Serna Salazar, Daniela
dc.contributor.author	Monsalve Sofan, Katherine
dc.date.accessioned	2023-04-25T15:26:34Z
dc.date.available	2023-04-25T15:26:34Z
dc.date.issued	2021
dc.identifier.citation	Sánchez Perea, M. A., Serna Salazar, D. y Monsalve Sofan, K. (2021). Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO.	es
dc.identifier.uri	https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16870
dc.description	Analizar factores asociados al lavado de activos en la Cooperativa COOPETRABAN, así como su impacto en el sector.	es
dc.description.abstract	El lavado de activos es uno de los riesgos más altos que tiene el sector financiero en el país, ya que a través de este delito los grupos al margen de la ley logran introducir grandes cifras de dinero provenientes de fuentes ilícitas, como compañías fachada, compañías de papel, compra de bienes o instrumentos monetarios, ventas fraudulentas de bienes inmuebles, falsas facturas de importación y exportación ficticias, entre otros. La finalidad de este estudio es determinar los factores de lavado de activos y como afecta al sector de las Cooperativas, para el cual nos enfocaremos en la Cooperativa COOPETRABAN ya que está expuesta a diferentes riesgo por ser una entidad financiera que presta servicios de transacciones de ahorro y crédito, las cuales pueden tener procedencia de actividades ilícitas y llegar a afectar profundamente la Cooperativa COOPETRABAN.	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Corporación Universitaria Minuto de Dios	es
dc.subject	Lavado de activos	es
dc.subject	Cooperativas	es
dc.subject	Ilícitos	es
dc.subject	Terrorismo	es
dc.subject	Paraíso fiscal	es
dc.title	Análisis del Lavado de Activos en Cooperativa COOPETRABAN	es
dc.type	Thesis	es