Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.

Abstract

Este trabajo de grado presenta un estudio analítico y de ejecución ante la implementación de un sistema que ayuda prevenir el riesgo de lavado de activos al dar fortalecimiento de controles e identificación de anomalías dentro de una compañía, bien sea a nivel económico, social y cultural con el fin de otorgar mejores procesos. En la implementación de SARLAFT, el control de lavado de activos en una compañía pequeña como lo son fondos de empleados, evidencia la recopilación de información y las implicaciones derivadas de esta actividad, presentamos un informe basado en la normatividad vigente. Aplica para los fondos de empleados sector construcción ubicados en el nivel 2 de supervisión, el cual consta de un análisis completo del decreto 1068 que tiende a ser de obligatoriedad su implementación y la creación de políticas, la cuales van a prevenir y mitigar el riesgo de LA/FT, obligando a la actualización tecnológica y capacitación de funcionarios para poder identificar de manera eficaz dichas fallas en el proceso

This undergraduate work presents an analytical and execution study regarding the implementation of a system that helps prevent the risk of money laundering by implementing controls and identifying anomalies within a company, whether it is an economic, social or cultural level. in order to provide better processes. In the implementation of SARLAFT, the control of money laundering in a small company such as employee funds, the evidence of the collection of information and the implications derived from this activity, we present a report in the current regulations which applies to the construction sector employee funds established at supervision level 2, which consists of a complete analysis of decree 1068, which must necessarily be its implementation and the creation of policies, whichever will prevent and mitigate the risk of ML / TF, forcing the updating of technology and training of officials to effectively identify various flaws in the process