Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian
(Corporación Universitaria Minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Contaduría Pública, 2021-08-11)
Este trabajo de grado presenta un estudio analítico y de ejecución ante la
implementación de un sistema que ayuda prevenir el riesgo de lavado de activos al dar
fortalecimiento de controles e identificación de anomalías ...